国电南京从动化股份无限公司 2025年第四次姑且监

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。（一）国电南京从动化股份无限公司（以下简称“公司”）2025年第四次姑且监事会会议的召开及法式合适《公司法》《公司章程》及相关法令、律例的要求，会议无效。（三）本次会议于2025年11月21日上午11！00以现场连系视频体例召开，现场会议正在江苏省南京市鼓楼区新榜样马38号，国电南京从动化股份无限公司电力数智财产园1号楼1101会议室召开。（四）本次会议应出席的监事3名，现实出席会议的监事3名。此中，加入现场会议的监事1名，因公事缘由，监事会曹敏密斯、监事白延辉先生以视频接入体例出席会议。（一）同意《关于打消监事会、变动注册本钱和运营范畴并修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司2025年第三次姑且股东大会审议；按照《中华人平易近国公司法》《关于新〈公司法〉配套轨制法则实施相关过渡期放置》《上市公司章程（2025年修订）》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做（2025年5月修订）》等最新法令律例、规范性文件，同意公司打消监事会，不再设置监事会及监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会的权柄。公司《监事会议事法则》响应废止，公司各项规章轨制中涉及监事会、监事的不再合用。公司股东大会审议通过打消监事会相关议案之日起，公司监事会予以打消，公司第九届监事会职务天然免去，正在此之前，公司第九届监事会仍将严酷按关法令律例、规范性文件的要求继续履行本能机能，公司及全体股东的好处。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。（一）国电南京从动化股份无限公司（以下简称“公司”）2025年第四次姑且董事会会议的召开及法式合适《公司法》《公司章程》及相关法令、律例的要求，会议无效。（三）本次会议于2025年11月21日上午9！30以现场连系视频体例召开，现场会议正在江苏省南京市鼓楼区新榜样马38号，国电南京从动化股份无限公司电力数智财产园1号楼1101会议室召开。（四）本次会议应出席的董事9名，现实出席会议的董事9名，此中，加入现场会议的董事7名，董事唐江先生、职工代表董事王茹密斯以视频接入体例参会。（一）同意《关于打消监事会、变动注册本钱和运营范畴并修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司2025年第三次姑且股东大会审议；按照《中华人平易近国公司法》《关于新〈公司法〉配套轨制法则实施相关过渡期放置》《上市公司章程（2025年修订）》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做（2025年5月修订）》等最新法令律例、规范性文件，连系公司现实，公司董事会同意打消监事会、变动注册本钱和运营范畴并修订《公司章程》。公司股东大会审议通过打消监事会相关议案之日起，公司监事会予以打消，公司第九届监事会职务天然免去，正在此之前，公司第九届监事会仍将严酷按关法令律例、规范性文件的要求继续履行本能机能，公司及全体股东的好处。（二）同意《关于修订〈公司股东会议事法则〉的议案》，并提交公司2025年第三次姑且股东大会审议；（三）同意《关于修订〈公司董事会议事法则〉的议案》，并提交公司2025年第三次姑且股东大会审议；（四）同意《关于修订〈公司董事工做轨制〉的议案》，并提交公司2025年第三次姑且股东大会审议；（五）同意《关于修订〈公司联系关系买卖办理轨制〉的议案》，并提交公司2025年第三次姑且股东大会审议；本议案曾经公司第九届董事会董事特地会议2025年第四次会议审议通过，并同意将本领项提交公司董事会审议。本议案曾经公司第九届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将本领项提交公司董事会审议。按照中国证监会《上市公司董事办理法子》及《公司章程》等相关，董事“持续任职不得跨越六年”。因任期即将届满，公司董事李同春先生向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，告退后李同春先生不再担任公司及控股子公司任何职务。李同春先生告退将导致公司董事会低于《公司章程》的9人，但未低于《公司法》的人数，按照《公司章程》的相关，其告退申请将正在公司股东大会选举发生新任董过后生效。正在告退申请生效前，李同春先生将按关法令律例和《公司章程》的继续履行其职责。为完美公司管理布局，公司董事会的规范运做，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名仲林林先生为公司第九届董事会董事候选人（董事材料已向上海证券买卖所存案无），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。仲林林先生，1990年4月出生，中员，结业于西安交通大学、图卢兹第三大学，电气工程、等离子体工程博士双学位，传授/博士生导师。2017年起正在东南大学电气工程学院任职，现任：东南大学电气工程学院传授、院党委委员；中国电工手艺学会青年工做委员会委员、IEEE PES中国区输配电手艺委员会检测试验手艺分委会理事、江苏省电源学会高压取等离子体专委会副秘书长；处置高电压、等离子体、人工智能手艺的讲授和研究工做，获得过“江苏省工程热物理学会科学手艺（根本类）一等”、“江苏省电工科学手艺一等”、“中国电工手艺学会等离子体及使用专委会优良青年学者提名”等；掌管多项国度级/省部级科研项目，并颁发多篇学术论文。截至目前，仲林林先生未持有公司股票，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》第3。2。2条所列景象。仲林林先生取公司的现任董事、监事、高级办理人员及控股股东、现实节制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存正在联系关系关系。同意公司董事会正在2025年12月8日召开2025年第三次姑且股东大会；为确保本次股东大会成功召开，按照《公司章程》第49条之，现指定公司2025年第三次姑且股东大会召开的地址为：江苏省南京市鼓楼区新榜样马38号，国电南京从动化股份无限公司电力数智财产园1号楼1101会议室。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。国电南京从动化股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开2025年第四次姑且董事会会议，审议通过了《关于打消监事会、变动注册本钱和运营范畴并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈股东会议事法则〉的议案》《关于修订〈董事会议事法则〉的议案》；同日，公司召开2025年第四次姑且监事会会议，审议通过了《关于打消监事会、变动注册本钱和运营范畴并修订〈公司章程〉的议案》，《关于新〈公司法〉配套轨制法则实施相关过渡期放置》《上市公司章程（2025年修订）》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做（2025年5月修订）》等最新法令律例、规范性文件，公司拟打消监事会，不再设置监事会及监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会的权柄。公司《监事会议事法则》响应废止，公司各项规章轨制中涉及监事会、监事的不再合用。公司监事会予以打消，公司第九届监事会职务天然免去，正在此之前，公司第九届监事会仍将严酷按关法令律例、规范性文件的要求继续履行本能机能，公司及全体股东的好处。1、公司于2025年5月22日，召开了2025年第一次姑且董事会会议和2025年第一次姑且监事会会议，审议通过了《关于回购登记部门已获授但尚未解除限售的性股票及调整回购价钱的议案》，鉴于公司于2025年7月25日已完成不合适解锁前提的7名激励对象合计222，784股性股票的回购登记，公司股本减至1，015，870，778股，公司注册本钱由1，016，093，562元人平易近币减至1，015，870，778元人平易近币。变动前运营范畴：电动汽车充换电系统设备、设备的研发、出产、发卖及办事、配用电从动化设备及系统、继电系统、节制系统、电力从动化系统、监测系统、办理消息系统、安排从动化系统、轨道交通、船舶等工业从动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新手艺的操纵取开辟系统、大坝及岩土工程系统、水电水资本从动化和消息化系统、视频及平安手艺防备系统、计较机消息集成系统等的开辟、设想、出产制制、发卖、手艺支撑和征询办事；凹凸压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产物的研发、设想、制制、发卖和办事；楼宇从动化系统、通信系统、乘客消息系统、地道及城市管廊系统、轨道交通信号系统、交通批示安排系统；轨道交通工程、市政管廊工程；电力行业（新能源发电）扶植工程、电力及工矿企业扶植工程等的开辟、设想、出产、发卖、手艺支撑、征询办事、项目办理、工程总承包；本企业自产产物和手艺的出口营业；公司出产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业，进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有衡宇租赁；职业技术培训；能源工程总承包、设备集成。变动后运营范畴：电动汽车充换电系统设备、设备的研发、出产、发卖及办事、配用电从动化设备及系统、继电系统、节制系统、电力从动化系统、监测系统、安排从动化系统、轨道交通、船舶等工业从动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新手艺的操纵取开辟系统、大坝及岩土工程系统、水电水资本从动化和消息化系统、视频及平安手艺防备系统、计较机消息集成系统等的开辟、设想、出产制制、发卖、手艺支撑和征询办事；凹凸压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产物的研发、设想、制制、发卖和办事；楼宇从动化系统、通信系统、乘客消息系统、地道及城市管廊系统、轨道交通信号系统、交通批示安排系统；轨道交通工程、及水处置工程、电力及工矿企业扶植工程等的开辟、设想、出产、发卖、手艺支撑、征询办事、项目办理、工程总承包；本企业自产产物和手艺的出口营业；公司出产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业，进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有衡宇租赁；职业技术培训；能源工程总承包、设备集成；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验。本次修订删除“监事会”和“监事”相关内容，全体将“股东大会”修订为“股东会”；此外还涉及不影响条则寄义的标点、语句、条目挨次、序号调整或反复性表述等非本色性条目变动不再逐条列示。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司办理层具体打点后续工商变动登记、章程存案等相关事宜。《公司章程》最终变动成果以市场监视办理机关核准内容为准。本次次要修订对照如下？。